PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO: SECTOR INMOBILIARIO
Conoce más sobre este tema.
Te ayudamos al cumplimiento de
la Ley Antilavado relativa al sector inmobiliario
Obligación del Sector Inmobiliario
Elaborar un expediente integral de la actividad inmobiliaria por operación realizada, en donde se documente de forma fidedigna y completa: la obtención, verificación, conservación y actualización de la información requerida y suministrada por el cliente y estar en condiciones de realizar los avisos a las autoridades (UIF y SAT), y proporcionarla al SAT cuando este la solicite.
Para el ejercicio 2022, el umbral de aviso de esta actividad es el siguiente:
| Actividad Vulnerable | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | 2022 | |
| Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | |||
| Servicios de Construcción, Desarrollo o Comercialización de Bienes Inmuebles | Siempre | 8,025 UMAs | Siempre | $772,165.5 |
Para el ejercicio 2022, el umbral de aviso de esta actividad es el siguiente:
| Actividad Vulnerable | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | 2022 | |
| Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | |||
| Servicios de Construcción, Desarrollo o Comercialización de Bienes Inmuebles | Siempre | 8,025 UMAs | Siempre | $772,165.5 |
Servicios
- Implementación de un Sistema Integral de Compliance en PLD.
- Asesoría y Consultoría
- Auditoría
- Defensa Legal
- Gestión integral del riesgo.
OBLIGACIONES
Es obligación de la persona moral formar un expediente integral, en el cual se detalle y sustente la información que sirve como soporte para la identificación de las operaciones del sector inmobiliario deberá conservarse en los archivos por un plazo mínimo de 5 años.
BENEFICIOS
Contar con un expediente integral que permita a la persona física y moral contar con un soporte documental para que en caso de revisión por la autoridad dicha información sea fidedigna y confiable.
Prevenir la imposición de futuras sanciones.
Atención personalizada por nuestros expertos.
Entre otros.
