PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO: SECTOR INMOBILIARIO.
Conoce más sobre el tema.
Obligación del Sector Inmobiliario
Elaborar un expediente integral de la actividad inmobiliaria por operación realizada, en donde se documente de forma fidedigna y completa: la obtención, verificación, conservación y actualización de la información requerida y suministrada por el cliente y estar en condiciones de realizar los avisos a las autoridades (UIF y SAT), y proporcionarla al SAT cuando este la solicite.
Para el ejercicio 2022, el umbral de aviso de esta actividad es el siguiente:
| Actividad Vulnerable | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | 2022 | |
| Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | |||
| Servicios de Construcción, Desarrollo o Comercialización de Bienes Inmuebles | Siempre | 8,025 UMAs | Siempre | $772,165.5 |
Servicios
- Contar con un expediente integral debidamente integrado que permita a la persona fisica y moral contar con un soporte documental para que en caso de revisión por la autoridad dicha información sea fidedigna y confiable.
- Prevenir la imposición de futuras sanciones.
- Atención personalizada por nuestros expertos.
- Entre otros.
BENEFICIOS
Contar con un expediente integral debidamente integrado que permita a la persona física y moral contar con un soporte documental para que en caso de revisión por la autoridad dicha información sea fidedigna y confiable.
Prevenir la imposición de futuras sanciones.
Atención personalizada por nuestros expertos.
Entre otros.
OBLIGACIONES
- Es obligación de la persona moral formar un expediente integral, en el cual se detalle y sustente la información que sirve como soporte para la identificación de las operaciones del sector inmobiliario deberá conservarse en los archivos por un plazo mínimo de 5 años.
¿Conoces a cuánto puede ascender la sanción por no contar con el expediente de identificación de las operaciones del sector inmobiliario?
¿Sabías que en cualquier momento la autoridad puede requerir el expediente de identificación de las operaciones derivadas de los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles?
¿Sabías que adicional a la información que se proporcione para la identificación del de la operación es requisito contar con un expediente integral?
¿Sabías que la multa por no dar un aviso de la construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles es de $970,000 pesos?
