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¿Tu empresa necesita
una Auditoría Preventiva de Comercio Exterior?
Nosotros te ayudamos

¿En qué consiste?

Brindamos certeza jurídica a nuestros clientes identificando áreas de oportunidad y errores en sus operaciones de comercio exterior (pedimentos, anexos y data stage) lo que permite implementar un plan de acción preventiva para reducir o en su caso eliminar sanciones administrativas en caso de que la autoridad inicie facultades de comprobación.

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Te apoyamos en la Auditoría Preventiva
de Comercio Exterior

    En la contratación de una auditoría preventiva te apoyamos en obtener la Matriz de Seguridad a través de la cual podrán recibir mensualmente el listado de todas las operaciones de comercio exterior que realice la compañía (Data Stage).

    iclawyers-servicios-objetivo de una auditoria preventiva

    AUDITORÍA PREVENTIVA DE TUS
    OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

    ¿Qué es una auditoría preventiva?

    Es un análisis minucioso de las operaciones de comercio exterior del cliente, derivado de la cual se elabora el dictamen de resultados que incluye entre otros puntos los siguientes: omisiones, datos inexactos, recomendaciones, sugerencias, mecanismos de corrección, multas, observaciones relacionadas con valoración aduanera, uso correcto de Incoterms, incrementables, decrementables, vinculación, valor agregado, implicaciones del artículo 200 de la Ley Aduanera, no aplicación de preferencias arancelarias, uso correcto de claves, identificadores, formas de pago, entre otros más, lo anterior buscando confirmar el nivel de cumplimiento de obligaciones aduaneras y prevenir futuras sanciones.

    Objetivo de una auditoría preventiva:

    Evaluar de manera anticipada diversos aspectos importantes en comercio exterior, ofreciendo la oportunidad de corregir y prevenir posibles irregularidades por el incumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, antes de que la autoridad fiscalizadora ejerza sus facultades de comprobación.

    Requisitos para iniciar una auditoría preventiva:

    • Conocer el esquema de operación de la empresa.
    • Contar con Matriz de Seguridad*.
    • Solicitar Data Stage del periodo u operaciones a revisar.
    • Contar con el expediente integral de comercio exterior
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    iclawyers-servicios-beneficios de una auditoria preventiva-a

    Beneficios para iniciar una auditoría preventiva

    Identificar errores o áreas de mejora en los expedientes aduaneros.
    Confirmar el nivel de cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras.
    Prevenir futuras sanciones.
    Atender de forma más ágil una auditoría iniciada por la autoridad fiscalizadora.
    Contar con toda la documental en caso de solicitudes de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado.
    Entre otros.
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    Obligaciones para iniciar una auditoría preventiva

    Es obligación del importador / exportador formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documento aduanero, el cual deberá contener el propio pedimento en el formato en que se haya transmitido, así como sus anexos, junto con sus acuses electrónicos, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el CFF.
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    Descarga la Normatividad
    vigente

    ¿Sabías que el SAT creó un “Plan Maestro de Operación” con la finalidad
    de incrementar la recaudación a través de una mejor y mayor fiscalización?

    Conoce más

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