PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO: COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
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Te ayudamos al cumplimiento de
la Ley Antilavado relativa al sector automotriz
Obligación del Automotriz
Elaborar un expediente integral de la actividad de comercialización o distribución por operación realizada, en donde se documente de forma fidedigna y completa: la obtención, verificación, conservación y actualización de la información requerida y suministrada por el cliente y estar en condiciones de realizar los avisos a las autoridades (UIF y SAT), proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando este la solicite.
Para el ejercicio 2022, el umbral de aviso de esta actividad es el siguiente:
| Actividad Vulnerable | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | 2022 | |
| Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | |||
| Comercialización o Distribución de Vehículos | 3.210 UMAs | 6,420 UMAs | $308,866.2 | $617,732.4 |
Para el ejercicio 2022, el umbral de aviso de esta actividad es el siguiente:
| Actividad Vulnerable | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | 2022 | |
| Umbral de Identificación | Umbral de Aviso | |||
| Comercialización o Distribución de Vehículos | 3.210 UMAs | 6,420 UMAs | $308,866.2 | $617,732.4 |
Servicios
- Implementación de un Sistema Integral de Compliance en PLD.
- Asesoría y Consultoría
- Auditoría
- Defensa Legal
- Gestión integral del riesgo.
OBLIGACIONES
Es obligación de la persona moral formar un expediente integral, en el cual se detalle y sustente la información que sirve como soporte para la identificación de las operaciones del sector automotriz deberá conservarse en los archivos por un plazo mínimo de 5 años.
BENEFICIOS
Contar con un expediente integral que permita a la persona física y moral contar con un soporte documental para que en caso de revisión por la autoridad dicha información sea fidedigna y confiable.
Prevenir la imposición de futuras sanciones.
Atención personalizada por nuestros expertos.
Entre otros.
