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Actividades vulnerables en Comercio Exterior (Ley Antilavado)

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Actividades vulnerables en Comercio Exterior (Ley Antilavado)

octubre 27 @ 10:00 am - 1:00 pm CDT

Objetivo:  Comprender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones derivadas de las mismas como lo es la identificación del cliente o usuario, la integración del expediente único de identificación, presentación de avisos e informes en cero, así como conocer cómo llevar un ejercicio de facultades por parte de la autoridad y las sanciones a que se pueden hacer acreedores, los diversos sujetos obligados.

 

 

Temario:

  1. ANTECEDENTES
  2. MARCO NORMATIVO
  3. ACTIVIDADES VULNERABLES
    1. Actividades vulnerables
    2. Umbrales y acotaciones para estar obligados a presentar avisos
  4. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
    1. Obligaciones a cumplir
    2. Expediente único de identificación
    3. Procedimientos para el debido cumplimiento
      1. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
      2. Criterios, medidas y procedimientos internos
  5. PRESENTACIÓN DE AVISOS
    1. Avisos e informes en cero
    2. Datos que deben contener
    3. Plazos de presentación
      1. Avisos en 24 horas
      2. Extemporaneidad
      3. Medios alternativos
  6. VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS
  7. INFRACCIONES Y DELITOS
    1. Infracciones sanción pecuniaria y/o administrativa
    2. Conductas delictivas

 

Duración: 3 horas

Detalles

Fecha:
octubre 27
Hora:
10:00 am - 1:00 pm CDT
Categorías del Evento:
,

Organizador

ICLawyers