“ACTIVIDADES VULNERABLES EN COMERCIO EXTERIOR (LEY ANTILAVADO)”
Fecha:09 de diciembre de 2021
Duración: 3 horas
Plataforma: Zoom
Incluye:
- Material del curso
- Constancia de participación
OBJETIVO
Comprender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones derivadas de las mismas como lo es la identificación del cliente o usuario, la integración del expediente único de identificación, presentación de avisos e informes en cero, así como conocer cómo llevar un ejercicio de facultades por parte de la autoridad y las sanciones a que se pueden hacer acreedores, los diversos sujetos obligados.
TEMARIO
I. ANTECEDENTES
II. MARCO NORMATIVO
III. ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Actividades vulnerables
B. Umbrales y acotaciones para estar obligados a presentar avisos
IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Obligaciones a cumplir
B. Expediente único de identificación
C. Procedimientos para el debido cumplimiento
1. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
2. Criterios, medidas y procedimientos internos
V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
A. Avisos e informes en cero
C. Datos que deben contener
D. Plazos de presentación
o Avisos en 24 horas
o Extemporaneidad
o Medios alternativos
VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS
VII.INFRACCIONES Y DELITOS
1. Infracciones sanción pecuniaria y/o administrativa
2. Conductas delictivas