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“ACTIVIDADES VULNERABLES EN COMERCIO EXTERIOR (LEY ANTILAVADO)”

Ponente:
Lic. Jose Luis Renobato

Fecha:09 de diciembre de 2021

Duración: 3 horas

Plataforma: Zoom

Incluye:

  • Material del curso
  • Constancia de participación

OBJETIVO

Comprender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones derivadas de las mismas como lo es la identificación del cliente o usuario, la integración del expediente único de identificación, presentación de avisos e informes en cero, así como conocer cómo llevar un ejercicio de facultades por parte de la autoridad y las sanciones a que se pueden hacer acreedores, los diversos sujetos obligados.

TEMARIO

I. ANTECEDENTES

II. MARCO NORMATIVO

III. ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Actividades vulnerables
B. Umbrales y acotaciones para estar obligados a presentar avisos

IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Obligaciones a cumplir
B. Expediente único de identificación
C. Procedimientos para el debido cumplimiento
1. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
2. Criterios, medidas y procedimientos internos

V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
A. Avisos e informes en cero
C. Datos que deben contener
D. Plazos de presentación
o Avisos en 24 horas
o Extemporaneidad
o Medios alternativos

VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS

VII.INFRACCIONES Y DELITOS

1. Infracciones sanción pecuniaria y/o administrativa

2. Conductas delictivas